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程才律师

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执业证号:13701200510565314执业机构:山东利星律师事务所
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程才律师专栏

如何调查分析股票资产?
作者:律师  发布时间:2016-05-01 22:01:20

    一、通过当事人自己调查:

    1、 查看家中电脑对方安装的交易软件,一般可以判断出开户的证劵公司。

    2、 在该证劵交易软件中,一般都会保留股票证劵账户号。

    3、 想法拿到对方身份证原件,到中国证券登记结算公司上海分公司的两台自打印设备,可以打印对方的证劵账户号和开户的证劵公司,另外,因为交易明细自查询不提供打印,而柜台查询打印需要本人前往,所以,需要用手机等拍照股票交易明细。

    二、律师调查方式:
    1、申请法院调查令到中国证券登记结算公司上海或深圳两个分公司调查取证,打印股票交易的资金对账单,但是对账单明细上无法同时显示上海A股和深圳A股的交易明细,也无法显示股票交易清单中的银证转出(入)资金,也就无法分析对方转移了多少资金。
    2、在上述调查取证后根据股票交易明细清单中的交易单元代码,查找对方具体的开户证劵公司及开户证劵营业部,然后再申请法院调查令去该证劵公司或证劵营业部调查取证,打印所有的股票交易明细及银证转出(入)资金,主要看股票账户的3部分内容:(1)清单中的股票的当前市场价值;(2)股票资金账户内的余额;(3)股票交易清单中的银证转出(入)资金(自2000年以后,股票证劵账户的资金一般都由第三方银行托管资金,因此银证转出(入)的资金就可以看出转移了多少股票资金)。不管股票存在多少年,一般都要调查结婚日后所有股票明细。

    3、其实,只要知道对方身份证号码,一般很快就可以判断出对方在什么证劵公司开户,几个小时就可以判断出具体的证劵公司营业部开户,因此对股票调查取证一般只需1个调查令,就可以直接到证劵营业部调查打印股票交易记录,这个方法很有效。

    另外,在调查令申请书中顺便写上调取对方第三方存管银行资金账号,这样可能通过查到未知的银行账号,追查出隐匿的资金。
    三、股票调查注意事项:

    1、调查令申请书中申请调查打印的时间一定以结婚日至打印日的所有股票交易明细。
    2、调查取证前与目标证劵公司的营业部联系,问清楚是否限制律师调查及所需带的手续,律师证、调查令、介绍信和律师本人身份证原件。问清楚是否需要两个律师共同前往。
    3、外出调查取证,带上所有涉案卷宗、律师证复印件、身份证复印件、律所介绍信。
   

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